Vier aanhoudingen in btw-fraudezaak, bijna half miljoen euro cash in beslag genomen
Door: Olaf Knook AlgemeenBREDA - De FIOD heeft vorige maand vier verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude. Onder hen zit ook iemand uit Breda, zo maakte de FIOD vandaag bekend. Bij doorzoekingen werd bijna een half miljoen euro aan contant geld in beslag genomen.
Het onderzoek draait om belastingfraude en oplichting. De FIOD viel op 26 mei binnen op meerdere plekken: woningen en vijf bedrijfspanden in onder andere Capelle aan den IJssel, Tilburg, Breda en Almere. Daarbij werd bijna 500.000 euro aan contant geld gevonden en in beslag genomen. Ook nam de FIOD elektronica, een auto, cadeaubonnen, gegevensdragers en allerlei papieren én digitale administratie mee.
Het onderzoek begon na signalen van de Belastingdienst. Het vermoeden is dat de verdachten zich bezighouden met btw-fraude rond de handel in elektronica. Daarbij gaat het om zogenoemde ‘ploffers’: bedrijven die btw wel op papier in rekening brengen, maar die daarna bewust niet afdragen aan de Belastingdienst. Zo worden producten kunstmatig goedkoop gehouden, wat zorgt voor oneerlijke concurrentie. Volgens het onderzoek gaat het om een mogelijk nadeel van zo’n 1,25 miljoen euro voor de staat.
Oplichting
Vorige maand heeft de FIOD vier verdachten opgepakt: twee mannen van 36 en 27 jaar en twee vrouwen van 42 en 56 jaar, uit Spijkenisse, Almere, Breda en Leeuwarden. Ze zijn meegenomen voor verhoor en mogen het verdere onderzoek in vrijheid afwachten. Naast de belastingfraude worden de 36-jarige man en de 42-jarige vrouw ook verdacht van oplichting. Zij zouden samen als koper en verkoper een online platform hebben misleid. Dat platform deed aangifte, waarna de FIOD het onderzoek heeft opgepakt.
